The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, Fintrac, nacionalna finansijsko-informativna agencija, izrekla je banci Royal kaznu od 7,4 miliona dolara zbog nepoštovanja mera protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Ova banka nije podnosila izveštaje o sumnjivim transakcijama kada je bilo jasnih osnova za sumnju u povezanost sa pranjem novca.
I druga banka dobila je kaznu zbog istih prekršaja. Radi se o banci CIBC, koja treba je kažnjena sa 1,3 miliona dolara. U obrazloženju stoji da je kazna izrečena zbog propusta da se podnese izveštaj o sumnjivoj transakciji, iako se znalo da se radi o klijentu koji je bio uhapšen i optužen za krivična dela, kao i zbog više od hiljadu slučajeva nepotpunih informacija o transferu novca.
Agencija Fintrac, na osnovu proveravanja informacija od banaka, osiguravajućih kompanija, preduzeća za pružanje novčanih usluga i drugih, pokušava da precizira koji novac je povezan sa nezakonitim aktivnostima. Podatke o sumnjivim slučajevima potom prosleđuje policiji i drugim agencijama za sprovođenje zakona.
