Mnogi politički lideri, istaknute ličnosti, kao i nekoliko desetina milijardera nalaze se na spisku Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara (ICIJ) koji je na osnovu dosijea procurelih iz panamske firme “Mosak fonseka" sproveo istragu o ofšor poslovanju svetske elite.
U istraživanju "Panamskih dokumenata" koje predvode ICIJ i nemački list Ziddojče cajtung učestvovali su istraživački novinari iz više od 100 svetskih medija.
Ministarstvo pravosuđa SAD je objavilo da razmatra dokumenata iz Paname, tragajući za dokazima korupcije ili kršenja zakona SAD.
Nemačka kancelarka Angela Merkel i vodeći ekonomski zvaničnici pozvali su na veću transparentnost nakon objavljivanja hiljada imena ljudi koji su ofšor finansijske aktivnosti vodili preko advokatske firme iz Paname.
Merkel je, posle ranije zakazanog sastanka sa šefovima Svetske banke, Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, Međunarodnog monetarnog fonda, Međunarodne organizacije rada i Svetske trgovinske organizacije, rekla da nove tvrdnje o korupciji pokazuju da je "transparentnost tema od najvećeg značaja".
Generalni sekretar OECD Angel Guria je rekao da je nastala "izuzetna situacija koju bi trebalo iskoristiti" vršeći pritisak na Panamu da se pridruži međunarodnim sporazumima o javnosti finansijskih transakcija.
Predsednik Svetske banke Džim Jong Kim je rekao da je sada "prilika da se agresivno krene napred da se utvrdi kako kreću ti nelegalni finansijski tokovi".
Međunarodna organizacija "Transparensi internešenel" koja je jedan od najvećih svetskih boraca protiv korupcije, izrazila je žaljenje što je šef njene kancelarije u Čileu povezan s nekoliko ofšor kompanija, po dokumentima procurelim iz advokatske kancelarije u Panami.
Britanski premijer Dejvid Kameron rekao je da on i njegova porodica nemaju koristi od ofšor fondova, pošto je lider opozicije, laburista Džeremi Korbin zatražio nezavisnu istragu.
Dokumenta iz Paname sadrže detalje i o sredstvima Kameronovog pokojnog oca, ali ništa ne ukazuje su njegove operacije bile nezakonite.
U Islamabadu, pakistanski premijer Navaz Šarif rekao je da će osnovati nezavisnu sudsku komisiju da ispita da li je njegova porodica uključena u nezakonite investicije u inostranstvu jer dokumenta procurela iz advokatske firme u Panami navode njegove sinove kao vlasnike ofšor kompanije.
Šarifov sin Husein Navaz je u ponedeljak priznao da je vlasnik ofšor kompanije i imovine u inostranstvu.
U Parizu, francuski ministar finansija Mišel Sapen je najavio da će Francuska Panamu staviti na svoju listu poreskih rajeva, a s te liste zemalja koje "ne sarađuju" ju je skinula 2012. godine posle potpisivanja bilateralne konvencije o suzbijanju utaje poreza.
Francuski spisak poreskih utočišta obuhvata šest država: Bruneji, Gvatemala, Maršalska ostrva, Nauru, Niue i Bocvana. Francuska poreske administracije primenjuju posebne mere stroge kontrole finansijskih transakcija s tim zemljama. U Budimpešti, predsednik mađarske opozicione Socijalističke partije Jožef Tobias rekao je da je bivši poslanik i blagajnik partije Laslo Boldvai priznao da je tačno da je njegova supruga ima ofšor kompaniju.
Pre nekoliko godina, finansije Boldvaia su bile tema članaka u nekoliko novina, i izgledalo je da on i njegova porodica žive iznad svojih mogućnosti. Ipak, 2009. godine, parlamentarna komisija je odlučila da ne istraži te navode.
U Bukureštu, rumunska poreska uprava je postavila radnu grupu koja će ispitati podatke o računima i firmama državljana Rumunije.
U Madridu je Vlada objavila da će istragom zbog ofšor kompanija biti obuhvaćeni fudbaler Lionel Mesi i filmski reditelj Pedro Almodovar. Španija od 2012. godine zahteva od poreskih obveznika da prijave imovinu u inostranstvu.
Mesi je negirao nezakonite radnje, a brat Almodovara rekao da je njihova kompanija van Španije osnovana 1990-ih, a ugašena pre nekoliko godina.
U panamskim dokumentima koja su procurela iz advokatske firme pominju se i sestra bivšeg kralja Huana Karlosa i sin bivšeg dugogodišnjeg regionalnog lidera Katalonije.
Jedan stručnjak za digitalnu forenziku koji je pomogao novinarima koji su analizirali dokumentaciju iz Paname rekao je da će za obradu informacija biti potrebno nekoliko nedelja.
Karl Baron, konsultant australijske firme za istragu podataka Nuik, rekao je da ta kompanija sarađuje s Međunarodnim konzorcijumom istraživačkih novinara od septembra prošle godine na analizi "panamskih dokumenata".
Slovenačko ministarstvo finansija je pozvao na veću međunarodnu razmenu podataka, a list "Delo" piše da je, prema procurelim dokumentima, najmanje 78 slovenačkih kompanija i 74 pojedinaca navodno povezano sa ofšor kompanijama koje je za njih osnovala panamska advokatska kancelarija "Mosak Fonseka".


Lista “Panamska dokumenta”

Politički lideri, istaknute ličnosti, kao i nekoliko desetina milijardera nalaze se spisku Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara (ICIJ) koji je na osnovu dosijea procurelih iz panamske firme "Mosak fonseka" sproveo istragu o ofšor poslovanju svetske elite.
Agencija Frans pres objavila je spisak glavnih ličnosti, svrstanih po kategorijama. Politički lideri
- Bliski saradnici ruskog predsednika Vladimira Putina umešani su u lanac za pranje novca preko ofšor dogovora i zajmova vrednih dve milijarde dolara.
- Premijer Islanda Sigmundur David Gunlogson i njegova supruga su koristili usluge ofšor kompanije Vintris za sakrivanje nekoliko miliona dolara na Britanskim Devičanskim ostrvima tokom finansijske krize na Islandu.
- Članovi porodice kineskog predsednika Si Đinpinga i britanskog premijera Dejvida Kamerona povezani su sa ošfor firmama. U dokumentu se oni navode kao politički lideri koji su izgradili ugled promovišući transparentnost.
- Saudijski kralj Salman, kao i deca predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva i pakistanskog premijera Navaza Šarifa kontrolišu nekoliko ofšor kompanija.
- Argentinski predsednik Maurisio Makri je bio član ofšor kompanije na Bahamima, ali nije nikada imao udela u tom udruženju.
- Lica koje je ovlastio ukrajinski predsednik Petro Porošenko su koristila usluge panamske firme Mosak fonseka za otvaranje sopstvenih kompanija na Britanskim Devičanskim ostrvima.
Oblast privrede
- Više od 500 banaka, filijala i ekspozitura radilo je za panamsku firmu početkom 70-ih godina kako bi pomogli svojim klijentima da upravljaju ofšor kompanijama.
- U dokumentima se pominje 29 milijardera sa spiska najbogatijih ljudi na svetu magazina Forbs.
Svet organizovanog kriminala
- Jedna advokatska kancelarija u Panami sarađivala je s najmanje 33 osobe i udruženja koji su bili na crnoj listi SAD zbog veza s meksičkim narko kartelima, terorističkim organizacijama ili "otpadničkim državama" poput Severne Koreje.
Svet sporta
- Član odbora za etiku Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Huan Pedro Damijani povezan je s trojicom optuženih za korupciju na vrhu rukovodstva te svetske sportske organizacije.
- Najbolji fudbaler sveta Lionel Mesi i njegov otac optuženi su da poseduju ofšor kompaniju Mega star enterprajzis.
- Suspendovani predsednik Evropske fudbalske unije (UEFA) Mišel Platini, kome je zabranjena bilo kakva aktivnost tokom šest godina, primio je dva miliona dolara od predsednika Fife Sepa Blatera i koristio usluge kompanije Mosak fonseka za otvaranje svoje ofšor komapnije u Panami 2007. godine.